En junio de 2019, Panamá entró a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi). Por La Estrella En junio de 2019, Panamá entró a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), y desde noviembre de 2020 asumió la coordinación con...
En junio de 2019, Panamá entró a la lista gris de Gafi y desde noviembre de 2020, el MEF asumió el Plan de Acción establecido por el Gafi. Por La Estrella A partir de este lunes 25 hasta el 29 de abril, Panamá tendrá un cara a cara con el Grupo de Acción Financiera...
El Gafi destacó que Panamá ha tomado medidas para mejorar su régimen ALD/CFT, incluso mediante el fortalecimiento de su comprensión del riesgo de LA/FT de las personas jurídicas, pero aún es insuficiente. Por Revista Summa Este viernes 4 de marzo, tras su plenaria, el...
Durante la cumbre bancaria, el funcionario que hay criterios que el país no ha cumplido y han entrado nuevas regulaciones que también debe cumplir. Por La Estrella El secretario técnico de la Comisión Nacional Contra el Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía...
El GAFI mantiene incluido a Panamá en su lista desde el 2019, y todavía no ha podido zafarse. Por La Estrella La República de Panamá fue incluida en la lista del Grupo de Acción Financiero (GAFI) en el año junio de 2019, y desde entonces todavía no ha podido...
