La visita de la delegación del Gafi se dio la semana pasada después de que el organismo intergubernamental aceptara que Panamá cumplía “sustancialmente” con el Programa Por La Estrella No queda otra que esperar. El Grupo de Acción Financiera (Gafi) entregará el 27 de...
El Gafi tendrá que corroborar si Panamá acata los 15 puntos necesarios para salir de la lista gris. Los órganos del Estado son optimistas. La visita ‘in situ’ del Gafi empezará el 4 y se extenderá hasta el 7 de septiembre. Por La Estrella Panamá está en la...
El organismo internacional tomó la decisión tras observar que el país incumplió el plan de acción que expiró por completo en enero de 2021. Por La Estrella El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) actualizó este viernes el listado de los países que siguen...
Panamá también está en la lista negra de la Unión Europea de paraísos fiscales. Por EFE El Gobierno de Panamá aseguró este viernes que se «acerca al cumplimiento total del plan de acción» trazado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para sacarlo de...
Panamá fue incluida en 2014 en la lista gris del GAFI de países que presentan deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales. Por EFE Panamá permanece en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), de países con deficiencias en la...
