Panamá inicia un cara a cara con el Gafi para demostrar avances para su salida de la lista gris
En junio de 2019, Panamá entró a la lista gris de Gafi y desde noviembre de 2020, el MEF asumió el Plan de Acción establecido por el Gafi. Por La Estrella A partir de este lunes 25 hasta el 29 de abril, Panamá tendrá un cara a cara con el Grupo de Acción Financiera...
Gafi mantiene a Panamá en la lista gris y le da ultimátum para demostrar avances antes de junio 2022
El Gafi destacó que Panamá ha tomado medidas para mejorar su régimen ALD/CFT, incluso mediante el fortalecimiento de su comprensión del riesgo de LA/FT de las personas jurídicas, pero aún es insuficiente. Por Revista Summa Este viernes 4 de marzo, tras su plenaria, el...
Sacar a Panamá de la lista del GAFI y la UE, un reto complejo
Durante la cumbre bancaria, el funcionario que hay criterios que el país no ha cumplido y han entrado nuevas regulaciones que también debe cumplir. Por La Estrella El secretario técnico de la Comisión Nacional Contra el Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía...