Delegación del Gafi decidirá si Panamá sale de lista gris
El Gafi tendrá que corroborar si Panamá acata los 15 puntos necesarios para salir de la lista gris. Los órganos del Estado son optimistas. La visita ‘in situ’ del Gafi empezará el 4 y se extenderá hasta el 7 de septiembre. Por La Estrella Panamá está en la...
Gafi mantiene a Panamá en la lista gris
El organismo internacional tomó la decisión tras observar que el país incumplió el plan de acción que expiró por completo en enero de 2021. Por La Estrella El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) actualizó este viernes el listado de los países que siguen...
Panamá afirma que se acerca al cumplimiento total del plan de acción del GAFI
Panamá también está en la lista negra de la Unión Europea de paraísos fiscales. Por EFE El Gobierno de Panamá aseguró este viernes que se «acerca al cumplimiento total del plan de acción» trazado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para sacarlo de...