La Fiscalía solicitó nueve años y cuatro meses de prisión, más una multa cuyo monto se desconoce, según publicó La Prensa. Por EFE Una jueza de Nicaragua declaró culpable al gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, por el delito de lavado...
El informe recuerda que la «economía dolarizada» de El Salvador, combinada con el movimiento libre de ciudadanos en la región, hace que el país sea «atractivo para quienes lavan dinero. Por EFE Estados Unidos advirtió este martes que la adopción del bitcóin como...
COVID-19 aceleró la transformación digital del sector financiero, pero también amplió el terreno propicio para los ataques, los fraudes y las operaciones financieras ilícitas. Por Por Yuri Rueda, Experto en Fraude, SAS LATAM. A nivel mundial, los bancos han gastado un...
