De acuerdo con especialista de SAS, el envío de remesas, y el traslado entre cuentas son las dos principales áreas en donde se da el lavado de dinero en la región. Por Revista Summa El lavado de dinero es una problemática que afecta a la región de América Latina y el...
Conozca cuáles son los principales avances en los países centroamericanos en materia de regulación y prevención del lavado de dinero y los principales desafíos que siguen enfrentando. Por Revista Summa El lavado de dinero es un delito que trasciende fronteras pero...
Panamá está en la lista gris GAFI de países que presentan deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Por EFE La ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Janaina Tewaney Mencomo, lidera una misión oficial en...
En Costa Rica es frecuente que las autoridades rescaten animales silvestres en cautiverio. Por EFE Las autoridades de Costa Rica investigan los vínculos existentes entre la tenencia ilegal de animales silvestres y delitos del crimen organizado como el lavado de...
Ante los esfuerzos de entidades bancarias y financieras de minimizar los efectos del lavado de dinero, las soluciones tecnológicas de última generación se vuelven cada vez más indispensables. Por Revista Summa La lucha contra los crímenes financieros en América Latina...
