Países centroamericanos y del Caribe avanzan en prevención del lavado de dinero
Conozca cuáles son los principales avances en los países centroamericanos en materia de regulación y prevención del lavado de dinero y los principales desafíos que siguen enfrentando. Por Revista Summa El lavado de dinero es un delito que trasciende fronteras pero...
Panamá lidera una misión oficial en EE.UU para tratar tema del lavado de dinero
Panamá está en la lista gris GAFI de países que presentan deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Por EFE La ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Janaina Tewaney Mencomo, lidera una misión oficial en...
Costa Rica investiga vínculos entre la tenencia de animales silvestres y lavado
En Costa Rica es frecuente que las autoridades rescaten animales silvestres en cautiverio. Por EFE Las autoridades de Costa Rica investigan los vínculos existentes entre la tenencia ilegal de animales silvestres y delitos del crimen organizado como el lavado de...