Con respecto a las instituciones que conforman la Unión Europea, la delegación panameña tuvo la oportunidad de intercambiar con el director general de Estabilidad Financiera. Por La Estrella Panamá presentó los avances en materia de prevención de blanqueo de...
El expresidente está llamado a juicio junto con otras 20 personas por el supuesto delito de blanqueo de capitales. Por EFE El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014) está previsto que se enfrente este lunes al juicio por el caso «New Business», acusado...
El informe de riesgo en blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo alrededor del mundo publicado por el Instituto de Basilea ubica a Panamá como un país de riesgo medio. Haití, encabeza la lista como el peor y Andorra el mejor. Por La Estrella El informe...
Panamá debe sentarse a negociar con organismos como la OCDE, y no firmar lo que le pongan enfrente. Por La Estrella A última hora y justo un día antes de que culmine el periodo ordinario de sesiones en la Asamblea Nacional, el Órgano Ejecutivo presentó ante el pleno...
Ministros de Relaciones Exteriores del SICA emiten Declaración Conjunta ante publicación de la Comisión Europea. Por Revista Summa Ante la reciente publicación de la Comisión Europea de incluir a Panamá y Nicaragua, Estados miembros del Sistema de la Integración...
