Panamá, que salió en octubre de 2023 de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, con sede en París), permanece todavía en la lista de la Unión Europea. Por EFE El presidente Panamá, José Raúl Mulino, rechazó este miércoles «enérgicamente» que...
La lista funciona desde 2017 y se actualiza cada seis meses Por La Estrella La Unión Europea sacó este martes 20 de febrero a Bahamas, Seychelles, Belice; y Turcos y Caicos de su lista negra de paraísos fiscales después de que estas jurisdicciones hayan aprobado...
El país de América Central había entrado en diciembre de 2017 en la primera lista negra, creada a raíz de los Papeles de Panamá. Por EFE Alemania aplaudió este viernes a Panamá por «los procesos de reformas que está impulsando» para salir de las listas...
La Hacienda de España ha redactado un borrador de orden ministerial por el que se actualiza y pone al día el listado de paraísos fiscales que data de 1991. Por La Estrella España mantendrá a Panamá fuera del nuevo listado de paraísos fiscales. El Ministerio de...
El país no ha cumplido en materia de transparencia e intercambio de información fiscal, y un régimen de exoneración de los ingresos procedentes del extranjero considerado perjudicial por la Unión Europea. Por La Estrella El Consejo de la Unión Europea (UE) decidió...
