Panamá celebra salida de la lista de países de alto riesgo por blanqueo de la UE
El pasado octubre, el GAFI también sacó por segunda vez a Panamá de su “lista gris”. Por EFE La Unión Europea (UE) eliminó a Panamá de su lista de “países de alto riesgo por deficiencias estratégicas en la prevención del blanqueo de capitales y...
Fiscal general de Panamá y subdirector del FBI hablan de la lucha contra el blanqueo
En agosto de 2020, la Embajada de Estados Unidos en Panamá anunció la creación de una fuerza de tarea conjunta contra el lavado de dinero y la corrupción. Por EFE El fiscal general de Panamá, Javier Caraballo, se reunió con el subdirector del Buró Federal de...