Tiempo de lectura: 2 MinutosPanamá, en algún momento, tiene que unirse a los países del área donde tienen estas herramientas, donde puedan perseguir el dinero ilícito. Por EFE La aprobación de una ley de extinción de dominio, cuya discusión en el Parlamento de Panamá...
Tiempo de lectura: 2 MinutosEn junio de 2019, Panamá entró a la lista gris de Gafi y desde noviembre de 2020, el MEF asumió el Plan de Acción establecido por el Gafi. Por La Estrella A partir de este lunes 25 hasta el 29 de abril, Panamá tendrá un cara a cara con el...
Tiempo de lectura: 3 MinutosEl Gafi destacó que Panamá ha tomado medidas para mejorar su régimen ALD/CFT, incluso mediante el fortalecimiento de su comprensión del riesgo de LA/FT de las personas jurídicas, pero aún es insuficiente. Por Revista Summa Este viernes 4 de...
Tiempo de lectura: 2 MinutosEn el caso de Panamá, no cumple los criterios internacionales sobre transparencia e intercambio de información fiscal. Por EFE Los países de la Unión Europea aprobaron este jueves mantener en su lista negra de paraísos fiscales a Panamá,...
Tiempo de lectura: 3 MinutosEste 2021 se espera que el PIB se expanda entre un 8 % y un 12 %, con respecto a 2020. Por EFE Salir de las listas de países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo y bajar el desempleo están entre los retos que enfrentará la...
