El Gafi destacó que Panamá ha tomado medidas para mejorar su régimen ALD/CFT, incluso mediante el fortalecimiento de su comprensión del riesgo de LA/FT de las personas jurídicas, pero aún es insuficiente. Por Revista Summa Este viernes 4 de marzo, tras su plenaria, el...
En el caso de Panamá, no cumple los criterios internacionales sobre transparencia e intercambio de información fiscal. Por EFE Los países de la Unión Europea aprobaron este jueves mantener en su lista negra de paraísos fiscales a Panamá, Samoa Americana, Fiji, Guam,...
Este 2021 se espera que el PIB se expanda entre un 8 % y un 12 %, con respecto a 2020. Por EFE Salir de las listas de países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo y bajar el desempleo están entre los retos que enfrentará la economía de Panamá en 2022, cuando...
La permanencia en las listas grises significa «la posibilidad de perder los vasos conectores con el sistema bancario internacional. Por EFE La lenta recuperación económica de Panamá en medio de la crisis derivada de la pandemia se empieza a sentir en la banca, que...
El plan de acción de Gafi actualizado se presentó en una reunión de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Por La Estrella El Gobierno Nacional de Panamá avanza en sus...