Gafi mantiene a Panamá en la lista gris y le da ultimátum para demostrar avances antes de junio 2022
El Gafi destacó que Panamá ha tomado medidas para mejorar su régimen ALD/CFT, incluso mediante el fortalecimiento de su comprensión del riesgo de LA/FT de las personas jurídicas, pero aún es insuficiente. Por Revista Summa Este viernes 4 de marzo, tras su plenaria, el...
Unión Europea mantiene a Panamá y otros ocho países en su lista de paraísos fiscales
En el caso de Panamá, no cumple los criterios internacionales sobre transparencia e intercambio de información fiscal. Por EFE Los países de la Unión Europea aprobaron este jueves mantener en su lista negra de paraísos fiscales a Panamá, Samoa Americana, Fiji, Guam,...
Listas grises y desempleo, los “peligros” que afronta la economía de Panamá
Este 2021 se espera que el PIB se expanda entre un 8 % y un 12 %, con respecto a 2020. Por EFE Salir de las listas de países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo y bajar el desempleo están entre los retos que enfrentará la economía de Panamá en 2022, cuando...