¿Cómo la IA, el Machine Learning y la analítica ayudan a las compañías contra el lavado de dinero?
De acuerdo con especialista de SAS, el envío de remesas, y el traslado entre cuentas son las dos principales áreas en donde se da el lavado de dinero en la región. Por Revista Summa El lavado de dinero es una problemática que afecta a la región de América Latina y el...
Países centroamericanos y del Caribe avanzan en prevención del lavado de dinero
Conozca cuáles son los principales avances en los países centroamericanos en materia de regulación y prevención del lavado de dinero y los principales desafíos que siguen enfrentando. Por Revista Summa El lavado de dinero es un delito que trasciende fronteras pero...
Panamá lidera una misión oficial en EE.UU para tratar tema del lavado de dinero
Panamá está en la lista gris GAFI de países que presentan deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Por EFE La ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Janaina Tewaney Mencomo, lidera una misión oficial en...