Guatemala promoverá ley para luchar con fuerza contra el lavado de dinero
La ley será enviada al Congreso. Por EFE El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, informó este domingo que presentará una nueva ley en el Congreso para luchar con fuerza contra el lavado de dinero. Arévalo de León indicó en un mensaje grabado, en compañía...
¿Cómo la IA, el Machine Learning y la analítica ayudan a las compañías contra el lavado de dinero?
De acuerdo con especialista de SAS, el envío de remesas, y el traslado entre cuentas son las dos principales áreas en donde se da el lavado de dinero en la región. Por Revista Summa El lavado de dinero es una problemática que afecta a la región de América Latina y el...
Países centroamericanos y del Caribe avanzan en prevención del lavado de dinero
Conozca cuáles son los principales avances en los países centroamericanos en materia de regulación y prevención del lavado de dinero y los principales desafíos que siguen enfrentando. Por Revista Summa El lavado de dinero es un delito que trasciende fronteras pero...