Panamรก era una de las llamadas “jurisdicciones bajo vigilancia reforzada” del GAFI desde junio de 2019.
Por EFE
El embajador de Estados Unidos en Panamรก, Kevin Marino Cabrera, felicitรณ este miรฉrcoles al paรญs centroamericano por su exclusiรณn de la lista de blanqueo de la Uniรณn Europea (UE) y destacรณ sus esfuerzos por “mejorar el clima de inversiรณn”.
“ยกFelicidades! Este logro significativo refleja el arduo trabajo que Panamรก ha realizado para combatir el lavado de dinero y mejorar su clima de inversiรณn”, expresรณ el diplomรกtico estadounidense en su cuenta de X.
El Gobierno de Panamรก dijo este miรฉrcoles que el paรญs recupera “la confianza internacional” al haber sido excluido de la lista elaborada por la UE, lo que a su vez “abre puertas a la inversiรณn extranjera” europea en la naciรณn centroamericana.
“Hoy, la Uniรณn Europea ha votado a favor de sacar a Panamรก de su lista de paรญses de alto riesgo. Es un reconocimiento al trabajo serio que estamos haciendo como paรญs. Gracias a todo el equipo de gobierno que trabajรณ para recuperar la confianza internacional”, escribiรณ el presidente panameรฑo, Josรฉ Raรบl Mulino, en su cuenta de X.
En un comunicado, la Cancillerรญa panameรฑa afirmรณ que “al haber demostrado avances tรฉcnicos significativos y sostenibilidad, asรญ como el resultados de una ofensiva diplomรกtica directamente ante la Uniรณn Europea, finalmente el paรญs ha sido reconocido en sus esfuerzos y ha logrado ser excluido de la lista, un “logro” que “hace justicia con la reputaciรณn del paรญs y abre puertas a la inversiรณn extranjera directa proveniente de Europa”.
El Parlamento Europeo decidiรณ este miรฉrcoles no hacer objeciones a la propuesta, presentada por la Comisiรณn Europea el pasado 10 de junio, que elimina a Panamรก y otras jurisdicciones de la lista de blanqueo, despuรฉs de que Eurocรกmara hubiera rechazado el repertorio que el Ejecutivo comunitario habรญa planteado inicialmente en abril de 2024.
Con esta actualizaciรณn salen de la lista, ademรกs de Panamรก, Gibraltar, Barbados, Jamaica, Filipinas, Senegal, Uganda y Emiratos รrabes Unidos (EAU), mientras que entrarรกn en ella Venezuela, Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Lรญbano, Mรณnaco, Namibia y Nepal.
Esta lista -diferente de la de paraรญsos fiscales que elabora el Consejo de la Uniรณn Europea- identifica a jurisdicciones cuya regulaciรณn no garantiza una lucha efectiva contra el blanqueo de capitales y la financiaciรณn del terrorismo, tras un proceso de consultas entre la Comisiรณn y las jurisdicciones analizadas que permite a estas ofrecer compromisos para enmendar sus normas y evitar figurar en el repertorio.
Aparecer en ella no implica sanciones, pero sรญ se exige a las entidades financieras europeas y otros organismos que apliquen una mayor vigilancia con respecto a las operaciones efectuadas por entidades establecidas en estos territorios.
En octubre de 2023 Panamรก fue excluido de la lista gris del Grupo de Acciรณn Financiera (GAFI) debido al progreso en su lucha contra el lavado de dinero y la financiaciรณn del terrorismo.