La visita de la delegación del Gafi se dio la semana pasada después de que el organismo intergubernamental aceptara que Panamá cumplía “sustancialmente” con el Programa
Por La Estrella
No queda otra que esperar. El Grupo de Acción Financiera (Gafi) entregará el 27 de octubre al Grupo de Revisión de Cooperación Internacional (ICRG, en inglés) un reporte producto de “reuniones confidenciales”, informó el ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que dictaminará si Panamá es digna de salir de la lista gris.
Entre los puntos en los que Panamá debe trabajar a fondo está garantizar sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias en respuesta a violaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo; garantizar una verificación adecuada de la información actualizada sobre el beneficiario real por parte de las entidades obligadas y el acceso oportuno por parte de las autoridades competentes, estableciendo mecanismos efectivos para monitorear las actividades de las entidades extraterritoriales; considerar los riesgos de uso indebido de personas y acuerdos legales para definir e implementar medidas específicas para prevenir el uso indebido de accionistas y directores nominativos, y demostrar su capacidad para investigar y procesar el lavado de dinero que involucra delitos fiscales extranjeros.
La visita de la delegación del Gafi se dio la semana pasada después de que el organismo intergubernamental aceptara que Panamá cumplía “sustancialmente” con el Programa.
El exsecretario ejecutivo del Gafi David Lewis indicó desde el año pasado que Panamá “ha hecho grandes esfuerzos para salir de la lista gris”. El Gafi mide las acciones que cada país toma para acatar las medidas perfiladas en el Programa de cumplimiento antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo” (ALD / CFT).