Presidenta hondureña cuestiona alerta de EE.UU. y afirma que en Honduras “no hay terrorismo”
Según el comunicado de la Embajada de EE.UU., los posibles objetivos serían la escuela Elliot Dover Christian School, el Centro Cívico Gubernamental y un centro comercial. Por EFE La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, cuestionó este miércoles la advertencia...
EE.UU. mantiene a Cuba otro año más en la lista de países que patrocinan el terrorismo
La inclusión de Cuba en el listado en enero de 2021 fue una de las últimas decisiones que tomó el republicano Donald Trump antes de dejar el poder en su primer mandato. Por EFE Estados Unidos decidió mantener otro año más a Cuba en la lista de países que patrocinan el...
Costa Rica debe supervisar actividades no financieras para prevenir el lavado de dinero y el terrorismo
Instituto Costarricense sobre Drogas reporta 718 actividades sospechosas por año que representan un total de ¢222 mil millones de colones, en el 2022. Por Revista Summa Bajo el lema “La era del compliance digital”, alrededor de 300 profesionales de cumplimiento de...