Empresarios proponen fortalecer acciones de prevención. Por Revista Summa Lamentable y prematura calificó el presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón (AUZLC), Daniel Rojas, la decisión de la Comisión Europea de incluir a Panamá a la...
Los nuevos criterios establecen un vínculo entre la lista de la UE y la del Grupo de Acción Financiera Internacional. Por AFP La Comisión Europea presentó este jueves su nueva metodología para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y...