por Revista SUMMA | May 13, 2020 | Economía, Noticias de Hoy
Panamá ha logrado una mejora significativa en su marco legal y regulatorio de conformidad con las recomendaciones de GAFI y de otros organismos internacionales. Por Revista Summa La inclusión de Panamá en la lista de jurisdicciones con deficiencias en la lucha contra...
por Revista SUMMA | May 8, 2020 | Economía, Noticias de Hoy
Empresarios proponen fortalecer acciones de prevención. Por Revista Summa Lamentable y prematura calificó el presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón (AUZLC), Daniel Rojas, la decisión de la Comisión Europea de incluir a Panamá a la...
por Revista SUMMA | May 8, 2020 | Economía, Noticias de Hoy
Los nuevos criterios establecen un vínculo entre la lista de la UE y la del Grupo de Acción Financiera Internacional. Por AFP La Comisión Europea presentó este jueves su nueva metodología para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y...