El pasado octubre, el GAFI también sacó por segunda vez a Panamá de su «lista gris». Por EFE La Unión Europea (UE) eliminó a Panamá de su lista de «países de alto riesgo por deficiencias estratégicas en la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del...
En agosto de 2020, la Embajada de Estados Unidos en Panamá anunció la creación de una fuerza de tarea conjunta contra el lavado de dinero y la corrupción. Por EFE El fiscal general de Panamá, Javier Caraballo, se reunió con el subdirector del Buró Federal de...
Las penas por blanqueo van desde seis meses hasta seis años de cárcel. Por EFE La Fiscalía de Panamá pidió este jueves la pena máxima para el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) y otras 12 personas por el delito de blanqueo de capitales en la compra, con...
