Expresidente Martinelli se enfrenta a un caso de blanqueo en Panamá
El expresidente está llamado a juicio junto con otras 20 personas por el supuesto delito de blanqueo de capitales. Por EFE El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014) está previsto que se enfrente este lunes al juicio por el caso “New...
Panamá en el sitio 29 de 110, en el ‘ranking’ contra blanqueo de capitales
El informe de riesgo en blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo alrededor del mundo publicado por el Instituto de Basilea ubica a Panamá como un país de riesgo medio. Haití, encabeza la lista como el peor y Andorra el mejor. Por La Estrella El informe...
Panamá busca reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal
Panamá debe sentarse a negociar con organismos como la OCDE, y no firmar lo que le pongan enfrente. Por La Estrella A última hora y justo un día antes de que culmine el periodo ordinario de sesiones en la Asamblea Nacional, el Órgano Ejecutivo presentó ante el pleno...