Profesionales del sector financiero, autoridades, expertos legales y oficiales de cumplimiento analizarán los principales desafíos y amenazas en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en un contexto regional cada vez más complejo.
Por Revista Summa
La evolución del crimen organizado transnacional, el incremento de los flujos financieros ilícitos y la creciente presión de los organismos internacionales en materia de cumplimiento han colocado a los países de la región frente a un desafío común: fortalecer sus sistemas de prevención y responder de manera coordinada a amenazas que trascienden fronteras y marcos legales nacionales.
En este contexto regional se desarrollará el Encuentro Binacional WCA México–Guatemala, Edición 2026: Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, que tendrá lugar el próximo 19 de febrero, en el Auditorio del Campus Central de la Universidad Rafael Landívar, en la ciudad de Guatemala. El evento reunirá a autoridades, representantes del sector financiero, empresas obligadas, expertos legales y profesionales de cumplimiento de ambos países.
La iniciativa surge como respuesta a una realidad compartida por México y Guatemala: una frontera extensa y altamente dinámica que impulsa el comercio, la inversión y la movilidad regional, pero que también es utilizada por estructuras criminales para mover recursos ilícitos, explotar vacíos regulatorios y operar de forma binacional. A ello se suma el escrutinio constante del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de los organismos regionales, que demandan no solo marcos normativos robustos, sino resultados efectivos y medibles en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (PLD/FT).
Este encuentro representa el primer esfuerzo organizado de manera conjunta por los capítulos de World Compliance Association (WCA) México y Guatemala, y se posiciona como una plataforma técnica de alto nivel para analizar la convergencia regulatoria, los marcos legales comparados, los riesgos emergentes y las mejores prácticas en materia de compliance y gobernanza corporativa.
La agenda contempla cinco mesas técnicas especializadas que abordarán, entre otros temas, la adaptación de los marcos regulatorios a las 40 Recomendaciones del GAFI, el análisis comparado de los sistemas PLD/FT de ambos países, el estudio de casos reales y tipologías regionales con énfasis en las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas, así como el rol estratégico del compliance como columna vertebral de la toma de decisiones y la sostenibilidad empresarial. Asimismo, se analizarán las implicaciones de las amenazas transnacionales y de las Organizaciones Terroristas Extranjeras en la gestión moderna de riesgos financieros.
Con relación a lo anterior, Carlos A. Pérez Macías, Presidente de World Compliance Association Capítulo México indica: “Este evento trasciende lo académico y constituye un paso decisivo hacia la construcción de un frente regional coordinado en materia de cumplimiento normativo”. Además, subrayó que “la homologación de criterios, el intercambio de inteligencia preventiva y la cooperación técnica son indispensables para blindar las
economías de la región y garantizar que el desarrollo empresarial se construya sobre principios de integridad, transparencia y responsabilidad”.
Por su parte, Enrique Moller, Secretario de World Compliance Association Capítulo Guatemala, señaló que el encuentro responde a la necesidad de aprender de experiencias comparadas y actuar de manera anticipada. “México ha transitado por reformas profundas en su marco normativo en PLD/FT, mientras Guatemala se encuentra en un momento clave de fortalecimiento institucional. Este espacio permite compartir lecciones aprendidas y construir soluciones conjuntas frente a riesgos que no reconocen fronteras”, afirmó.
El Encuentro Binacional WCA México–Guatemala está dirigido a oficiales de cumplimiento, auditores internos, directivos del sector financiero, autoridades regulatorias, asesores legales, consultores especializados, así como miembros de juntas directivas y alta gerencia, interesados en fortalecer sus capacidades técnicas, anticipar riesgos regulatorios y elevar la madurez de sus sistemas de prevención en un entorno regional cada vez más exigente.
La realización de este Encuentro Binacional es posible gracias al respaldo de instituciones y empresas comprometidas con el fortalecimiento de la cultura de cumplimiento, la integridad y la transparencia en la región, tales como: Bantrab, Hidroxacbal, Banrural, Universidad Rafael Landívar, ES Consulting, Kroll México, Fundación Génesis Empresarial, Grupo Cayalá, Magna Motors, Promerica y Consortium Legal, así como nuestro aliado por la integridad Corporación Multinversiones (CMI).
Asimismo, cuenta con el respaldo institucional de la Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG) y la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), actores clave del sistema financiero nacional, a cuyo esfuerzo se suma la World Compliance Association para impulsar la pronta aprobación de la Iniciativa de Ley 6593, Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo.