Empresas que inspiran en la región. Edición Octubre 2024
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Panamá espera que la posible salida de la lista Gafi, tenga impacto en otras listas

Oct 19, 2023 | Noticias de Hoy

Revista SUMMA
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El ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, comentó que espera que las acciones que tomó el país para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional tengan buen resultado.

Por La Estrella

Aunque Panamá sigue en la lista de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales del Consejo de la Unión Europea (UE), el titular del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), Federico Alfaro, aseguró que la nación “sigue siendo competitiva” y espera que una vez Panamá salga de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), se pueda apostar por salir de otras similares.

“Yo espero que prontamente podamos salir de esa lista, porque hemos cumplido con todos los requisitos necesarios en materia de transparencia”, dijo Alfaro, quien agrega que “esa salida tendrá un efecto positivo”, en listas como la de la UE.

Este 27 de octubre el Gafi entregará al Grupo de Revisión de Cooperación Internacional (ICRG, en inglés) un reporte producto de las reuniones sostenidas con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que determinará si Panamá podrá salir o no de sus listas.

Algunos de los aspectos que el país debe mejorar si desea ser excluida de la lista son: garantizar sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias a los crímenes relacionados con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo; velar por una correcta verificación de la información actualizada sobre el beneficiario real, por parte de las entidades obligadas a hacerlo y el acceso oportuno a las autoridades competentes; establecimiento de mecanismos efectivos para fiscalizar las actividades de las entidades extraterritoriales; considerar los riesgos de uso indebido de personas y acuerdos legales para definir e implementar medidas específicas para prevenir el uso indebido de accionistas y directores nominativos, y demostrar su capacidad para investigar y procesar el lavado de dinero que involucra delitos fiscales extranjeros.

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