500 empresas deberán reportar transacciones por más de US$10,000 en Guatemala

7 octubre, 2009
in Category: Uncategorized-2
0 0

500 empresas deberán reportar transacciones por más de US$10,000 en Guatemala

La Superintendencia de Bancos (SIB) de Guatemala registró 500 empresas obligadas a reportar sus ventas mayores a US$10,000, publicó Prensa Libre.

El jefe de la SIB, Édgar Barquín, dijo que este tipo de empresas figuran distribuidoras de vehículos, tractores, motocicletas y maquinaria pesada, así como establecimientos dedicados a las ventas de joyas y alhajas, dijo el mismo medio.

Barquín aseguró que las ventas de estas empresas sujetas a estos controles reportaron una baja en las ventas en efectivo. Guatemala obliga que toda venta arriba de US$10,000 debe llenar un formulario para que se realice la compra. “Los clientes al recibir el formulario para llenarlo y entregarlo prefieren retirarse del establecimiento para no revelar sus datos y no efectúan la compra”, contó el funcionario a Prensa Libre.

La medida se instauró para detectar y prevenir casos de lavado de dinero, e investigar compras en efectivo arriba de US$10,000. En este tipo de compras también destacan las obras de arte y antigüedades, y negocios que se dedican a la promoción de bienes inmuebles.http://www.prensalibre.com/pl/2009/octubre/07/347174.html

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Pin It on Pinterest

Share This

Comparte esto

Comparte este artículo con tus amigos